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特大虛開發票案!滾雪球式虛開60億!瘋狂注冊400多家空殼公司

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特大虛開發票案!滾雪球式虛開60億!瘋狂注冊400多家空殼公司
更新時間:2022-10-31 10:16   已閱讀:1074次


近日,上海市相關部門偵破一起特大虛開發票案!涉及金額高達60億!金額之大,令人咂舌……

老板們注意了,金稅四期前夕,這些行為千萬不要再有了...

特大虛開發票案!滾雪球式虛開60億!

近日,上海相關部門偵破了一起特大虛開增值稅專用發票的系列案件,搗毀開票窩點10個,涉案價稅合計60余億元。

經查,犯罪團伙為牟取不法利益,注冊成立了400余家服務類空殼公司,在沒有真實交易的情況下,大肆對外虛開增值稅專用發票,幫助受票企業偷逃稅款并騙取國家留抵退稅。

值得一提的是,這個團伙,與其他團伙不太一樣,可謂是“技高一籌”:他們利用進項稅“加計抵減”政策層層放大對外虛開發票的金額,卻不增加要繳納的增值稅。

那么稅務局是怎么發現的?

稅務局協同公安等部門,利用大數據分析,檢測到了有企業申報“加計抵減”項目的金額與企業經營規模嚴重不符,存在虛開犯罪的可能。

進而進行層層深挖,找到了準確的線索,并順藤摸瓜,揪出了犯罪團伙,實現了對上游虛開企業和下游受票企業的全鏈條打擊。

稅收大數據時代是否已經到來?

本案中有兩個關鍵詞,一個是“大數據”,一個是“多部門協同”。

自2015年國家稅務總局發文要求運用大數據開展稅收試點工作以來,稅收大數據分析在稅務征管領域已得到廣泛應用,由于我國絕大多數企業是通過網絡方式進行稅務申報,因此,納稅人從設立到注銷的整個周期中的申報數據、繳款數據、發票數據、涉稅違法違章等數據都會被系統收納,而這些數據的歸集則給稅務部門提供了稅收查證的機會和數據來源。

可以預見的是,未來“金稅四期”上線,稅務部門將建立起全方位的信息共享機制,打通包括人民銀行、市監商務、發改工信、公安司法、社保統計在內的多部門信息渠道,并依托新的軟件算法實現自動提取數據、自動計算稅額、自動生成申報,稅務部門利用大數據手段開展稅務調查將變得更加容易、便捷,納稅人的稅收信息也必然更加透明。

金稅四期,智慧稅務,個稅改革,社保全額征收....大合規時代已到來,國家對于企業合法合規納稅有更高的需求。




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